Криптобиржа Bitunix: Обзор безопасности, лицензий и трейдинга

Вы узнаете все про биржу Bitunix: лицензии, безопасность, типы торгов и ордеров, а также про их инструменты стекинга и копитрейдинга. Недостатки и риски, как всегда, рассмотрим под микроскопом.

Обзор

Bitunix - криптобиржа, основанная в 2021 году на Сейшельских островах. Она предлагает торговлю без верификации личности более 700 торговыми парами на споте и фьючерсах с кредитным плечом до 200x.

Сводка

Год основания	2021
Возможности	Поддержка золота и серебра, биржа доказывает свои резервы, мульти-графики, корзины в  Auto-Invest, поддержка Buy Low / Sell High ордера
Штаб-квартира	Дубай
Максимальное кредитное плечо	200x
Работа без KYC	✅
Лимит вывода за 24ч без KYC	$500,000
Демо-режим торговли	❌

 

В плане отличий от других бирж, здесь есть мульти-окна, позволяющие разделить экран и отслеживать до 16 графиков одновременно в одном окошке браузера.

Режим хеджирования позволяет одновременно открывать и лонг, и шорт позиции по одному и тому же активу. Это критически важно для профессионалов, которые хотят страховать свои сделки.

Биржа также реализует механизм для доказательства наличия резервов на базе технологии Merkle Tree. Все эти моменты рассмотрим ниже.

Отметим, что биржа придерживается раскрытия рисков: волатильность, возможные потери, киберугрозы и регуляторные изменения – все это может произойти на крипто-рынке.

Кто управляет биржей?

Хотя на оф. сайте владельцы не указаны, судя по публичным отчетам, соучредители биржи - Arron Lee и KX Wu (COO).

Аррон Ли- предприниматель с 20-летним опытом в сфере блокчейна и криптоинвестиций. Информации мало. Отметим, что это частная биржа без публичного раскрытия информации о полной структуре собственности.

Какова безопасность и лицензии?

Bitunix зарегистрирован как MSB в США (декабрь 2022) и Канаде (январь 2024). Этот вид лицензии позволяет платформе легально оказывать финансовые услуги в этих юрисдикциях.

В плане региональных ограничений биржа публикует отчет здесь. Под ограничения попадают США и Канада. И не смотря на наличие там лицензий, эти страны не дают права предлагать торговлю фьючерсами с высоким плечом.

Перейдем к безопасности. Сразу отметим, что здесь есть механизм подтверждения резервов биржи.

Bitunix обеспечивает резервирование ваших активов в соотношении 1:1, используя технологию дерева Меркла с криптографической верификацией через алгоритм SHA256 и публикацию корневого хеша Merkle Root при каждом аудите.

Резервный коэффициент рассчитывается как отношение собственных средств платформы к средствам пользователей, при этом значение ≥100% подтверждает полную обеспеченность всех депозитов.

Кроме того, данные о резервах доступны для аудита через сторонние аналитические платформы, такие как DeFiLlama.

Сам аккаунт защищается через Google Authenticator, а почта проверяется на фишинг через установку антифишингового кода.

Биржа так же заявляет о поддержке аппаратных ключей безопасности, однако у нас установить его не получилось. Это брешь в безопасности.

В любом случае, криптосообщество научено опытом: важно не хранить основные средства на бирже, а выводить их на собственные холодные кошельки.

Пора проверить биржу на практике. Начнем с регистрации.

Как зарегистрироваться и настроить безопасность?

Для регистрации достаточно ввести почту. Лучше всего чтобы это был отдельный крипто Gmail-аккаунт с защищенным входом через 2fa.

Пароль должен быть сложным, содержать спец символы, длиной от 8 до 32 символов. Важно чтобы пароль не повторялся на других ваших аккаунтах. Это защитит от утечки.

После регистрации первым делом нужно зайти во вкладку security и установить Google Authenticator.

Нажмите Set up справа, появится QR-код и длинный ключ из букв и цифр внизу. Запишите этот длинный ключ в надежном месте (не онлайн). Если вы сломаете свой телефон, восстановить доступ можно будет только через этот ключик.

Затем на телефоне скачайте приложение Google Authenticator и отсканируйте QR-код - оно создаст 6-значный пароль, обновляющийся каждые 30 секунд.

Теперь при любых важных действиях на Bitunix, например выводе средств, платформа запросит код Google Authenticator для подтверждения, что это именно вы.

Перед пополнением счета важно знать про комиссии.

Каковы комиссии?

Биржа берет базовую комиссию 0,10% для тейкеров и 0,08% для мейкеров на спотовом рынке, а на фьючерсах - 0,06% и 0,02% соответственно.

Важно учитывать, что при торговле фьючерсами комиссия рассчитывается от номинального объема позиции, а не от суммы вашего маржинального обеспечения. Если вы используете плечо 10x, фактическая комиссия на вход и выход будет в 10 раз выше относительно вашего депозита. Например, при плече 10x суммарная комиссия (вход + выход) для тейкер-ордера составит 1.2% от суммы маржи.

Что еще? Вывод средств обойдется в 1–2$ (BSC - $0.30), внутренние переводы бесплатны, ставка финансирования взимается каждые 8 часов между Long/Short, а P2P/Fiat-сервисы добавляют ~2% сверху.

Как снизить комиссии?

Система из 8 VIP-уровней снижает комиссии до 0,0325% (тейкер спот) и 0,030% (тейкер фьючерсы) при достижении объема торгов от 8 млн USDT или баланса от 3 млн USDT, а реферальная программа предоставляет скидку 20% на комиссии.

Регистрация по партнерским ссылкам дает пожизненную скидку на комиссии в размере 5%, 10% или даже 20% в зависимости от акций.

Теперь поговорим о том, как сделать депозит на бирже, пополнить аккаунт и приступить к торговле.

Как пополнить счет?

После регистрации и авторизации справа сверху на экране найдите меню. Наведите курсор на иконку с кошельком и нажмите Add Funds.

Откроется меню с вариантами пополнения через крипту или через кредитные карты. Рассмотрим эти способы.

Как пополнить криптой?

В окне пополнения выберите валюту (USDT, BTC, ETH, USDC) и сеть (например, TRC20). После этого скопируйте сгенерированный адрес кошелька и отправьте на него нужную сумму с другой биржи или кошелька.

Для безопасного перевода, убедитесь, что сеть и валюта совпадают. Ваш адрес уникален - копировать чужой нельзя!

Пополнение криптой – это самый дешевый способ потому, что здесь вы платите только комиссию самой сети монеты, в которой вы пополняете.

Средства поступят на спотовый счет, но можно выбрать фьючерсный для торговли с плечом.

Но что делать если у вас нет крипты для перевода?

Как пополнить банковской картой через P2P?

Для пополнения выберите в меню Add Funds. Далее выберите способ: фиатный депозит с карты Visa/Mastercard, P2P-торговля или сторонние провайдеры.

P2P-торговля – это прямые обмены между людьми, а биржа выступает гарантом сделки. При выборе P2P укажите сумму, валюту и банк (например, Сбер). Важно понимать, что из-за санкций названия банков отображаются по-другому. Например, Сбер – это Local Card Green, а Т-банк – это Local Card Yellow.

Для покупки через P2P:

• Укажите сумму (например, 1000 рублей) и валюту покупки.
• Выберите подходящее предложение от продавца, ориентируясь на его курс и лимиты.
• Совершите перевод по реквизитам продавца и подтвердите сделку.

Внимание! При пополнении с карты или через P2P потребуется верификация личности. Это требование банков для идентификации отправителей.

Максимально подробно процесс работы с p2p-торговлей мы рассмотрели в гайде про P2P. Процесс на всех биржах одинаковый.

Как пополнить через провайдера?

На бирже есть пополнение через карточных провайдеров, однако комиссии здесь конские.

Это крайне невыгодный способ, и он так же требует верификацию личности. Для снижения комиссий можно купить стейблкоины на регулируемой площадке (например, Kraken или Coinbase) и перевести их на Bitunix через блокчейн, и это обойдется почти бесплатно. Однако Coinbase и Kraken работают не во всех регионах.

После пополнения можно приступать к торговле.

Как начать торговлю?

Для начала нужно определиться с видом торговли: спот, фьючерсы или копитрейдинг.

• Если цель - просто купить монету, держать и потом продать или перевести, выберите спот. Это вид торговли как «купил-продал».
• Для активной торговли с маржой и плечами выбирайте фьючерсы. Это рискованный вид торговли для профи.
• А если вы хотите копировать сделки других трейдеров, то вам подойдет копитрейдинг.

Новичкам нужно начинать со спот-торговли. Именно она обеспечивает прямое владение реальными активами с возможностью вывода на холодные кошельки, исключая риск ликвидации, присущий фьючам с кредитным плечом.

Как читать графики?

Графики биржи работают с TradingView, предоставляя вам полный набор для тех. анализа (линии Фибоначчи, RSI, MACD).  График позволяет добавлять индикаторы.

Интерфейс позволяет управлять сделками визуально: уровни Take Profit и Stop Loss выставляются перетаскиванием, а позиции маркируются цветом (зеленый - Long, красный - Short) с отображением цены входа и ликвидации.

Платформа поддерживает разделение экрана до 16 окон для одновременного мониторинга разных активов или таймфреймов, а также гибкую настройку внешнего вида (сетка, фон, список таймфреймов).

Например, можно одновременно смотреть 15-мин таймфрейм, часовой или вообще дневку.

Как открыть позицию на споте?

На бирже все торговые пары представлены против USDT. Слева можно выбрать пару или посмотреть категории такие, как RWA, TradFi или просто найти ETH.

В стакане ордеров справа красным выделены продавцы с наименьшей ценой предложения (ask), а зеленым - покупатели с наибольшей ценой спроса (bid), которые формируют спред и текущую рыночную цену.

Здесь есть 3 типа ордеров

1. Лимитный - ордер попадает в открытые заявки и ожидает исполнения по заданной цене.
2. Рыночный - исполняется мгновенно по текущей лучшей цене.
3. И Buy Low / Sell High - исполняется по целевой цене при достижении индексом TWAP-значения за 7:30-8:00 UTC на экспирации (с гарантированной доходностью в монете ордера), иначе сделка отменяется, но прибыль выплачивается независимо. Этот тип ордера описан в документации биржи как Dual Investment. Ниже рассмотрим его.

Соответственно панель размещения заявок находится справа, где можно выбрать эти типы ордеров, цену, количество и настроить TP/SL для спотовой торговли.

Например, при покупке актива в интерфейсе можно указать % стоп-лосса (например, 2% от суммы), и система автоматически рассчитает цену продажи. Stop Loss на споте гарантирует, что если рынок пойдет против вас, позиция закроется автоматом, сохранив часть вашей ликвидности для перезахода по более выгодным ценам.

Так же установка лимитных ордеров с TP/SL помогает вам придерживаться стратегии покупай дешево - продавай дорого, исключая эмоции. Это связано с типом ордера Buy Low / Sell High.

Что делает ордер Buy Low / Sell High?

Здесь вы фиксируете продажу BTC по целевой цене 59 000 USDT (к примеру, рыночная цена 65 553.9 USDT) с гарантированным APR 10.22% до экспирации.

Если на момент экспирации цена окажется ≤ 59 000, вы получите BTC + доход в BTC; если цена будет > 59 000, вы получите обратно USDT + доход в USDT.

По условиям этого ордера вы не теряете вложенную сумму и гарантированно получаете доход 10.22% годовых, но платой за это является риск недополучить прибыль при сильном движении цены.

Например, если BTC упадет сильно ниже 59,000, вы все равно купите по 59,000 и сразу останетесь в убытке. В этот ордере гарантированный процент - это компенсация за риск невыгодного исполнения, а не безусловный доход.

В итоге открыть позицию можно через лимитный (заданная цена), рыночный (текущая цена) или ордер Buy Low/Sell High (экспирация). Новички обычно начинают с рыночных ордеров.

Теперь посмотрим на работу с фьючерсами.

Как торговать фьючерсами?

Важно понимать, что фьючерсы рассчитаны для опытных трейдеров, потому что несут риски. Кредитное плечо хоть и увеличивает прибыль, но пропорционально растит убытки. Новички часто теряют весь капитал из-за этого.

Для начала стоит понять, как работает плечо.

Как работает плечо?

Кредитное плечо (например, 2x, 5x, 10x) умножает размер позиции относительно залога. Например, 100 USDT позволяют открыть позицию на 1000 USDT при плече 10x, пропорционально усиливая как потенциальную прибыль, так и убытки.

Каковы убытки? Например, при плече 10x убыток 10% ($1000) полностью уничтожает залог. Плечо усиливает процентные движения как вверх, так и вниз.

Плечом нужно пользоваться не безрассудно. Есть проф. способы использования плеча и способы потерять все - мы покажем более профессиональный подход.

Тут есть разные типы залогов: USDT-M, USDC-M и Coin-M. В последнем залогом (коллатералом) и валютой прибыли выступает сам базовый актив, а в первых двух понятно из названия - USDT и USDC.

Для торговли с плечом сначала переведите средства со спотового счета на фьючерсный (например, USDT-M). Затем нажмите Futures, выберите торговую пару (например, BTC/USDT) и используйте рыночный или лимитный ордер, как и раньше.

Здесь так же есть триггерный ордер и Трейлинг-стоп, позволяющий «тянуть» прибыль за ценой.

Вы так же увидите настройки TP/SL и цену ликвидации. Ее достижение означает потерю ваших денег. Поэтому важно уметь управлять позицией через TP/SL и добавлением маржи.

Вам нужно будет установить количество монет и доп. параметры, такие как уровень кредитного плеча. Начать лучше всего с 2x или 5x.

Также установите режим маржи на isolated (изолированная маржа), Она ограничивает ваш риск только этой одной сделкой, тогда как кросс-маржа подвергает риску ликвидации весь баланс вашего аккаунта. А это более рискованно.

Настоятельно рекомендуется использовать опцию TP/SL (Тейк-Профит/Стоп-Лосс). Это позволяет заранее установить лимитные ордера для выхода из позиции, как для фиксации прибыли, так и для ограничения убытков, если рынок пойдет против вас.

Тейк-профит автоматически закроет позицию по заданной цене выше точки входа, а стоп-лосс закроет ее с убытком ниже точки входа.

Если цена движется в вашу пользу, вы можете вручную переместить стоп-лосс выше, чтобы заблокировать прибыль. Стоп-лоссы необходимы для ограничения убытков и предотвращения ликвидации.

Как настроить тейк-профит и стоп-лосс?

Чтобы установить TP/SL при открытии длинной позиции (ставка на рост), используйте Open Long и установите тейк-профит выше, а стоп-лосс ниже.

Если вы открываете короткую позицию (ставка на падение), помните, что ваш тейк-профит будет ниже точки входа, а стоп-лосс - выше.

Вы можете отслеживать свою открытую позицию под графиком и вносить корректировки, например, добавлять маржу, если приближаетесь к ликвидации, или закрыть позицию досрочно вручную. Также можно вносить изменения, используя маркеры на самих графиках.

Вы можете отрегулировать SL/TP, перетащив линию стоп-лосса на графике или изменив ее в настройках кликнув на карандашик.

Помните, что по данным Coinglass, на фьючах было зафиксировано более 154 млрд $ принудительных ликвидаций, что в среднем составляет 400-500 млн $ ежедневных убытков.

Вместе с тем, тепловые карты ликвидаций позволяют видеть рынок «насквозь», понимая, где именно 90% розничных игроков потерпят убытки. Эту инфу нужно использовать для стратегий, но не опираться только на один из сигналов. Например, найти пик в крипте может помочь Pi Cycle Top, а оценить силу тренда RSI в связке с дивергенцией, MA и др.

Мы так же добавляем на график индикатор TSI чтобы понимать есть ли у тренда реальная сила и учитываем особенности циклов BTC.

Рассмотрев спот и фьючерсы, перейдем к копитрейдингу.

Каковы возможности копи-трейдинга?

Копитрейдинг – это функция, повторяющая автоматически сделки выбранного трейдера на вашем счете. С ней все действия на фьючерсном рынке копируются мгновенно с учетом ваших параметров.

В списке лидеров представлены тысячи трейдеров, которых можно фильтровать по метрикам.

При выборе мы смотрим на следующие показатели:

1. Выбираем тех, кто стабильно торгует несколько месяцев, а не пару дней.
2. Ищем плавную кривую роста без резких обвалов или длительных периодов стагнации.
3. Высокий показатель процента побед (например, 90%+ Win rate) важен, но он должен сочетаться с отсутствием огромных убыточных сделок, которые могут перекрыть всю прибыль.
4. Трейдеры, работающие с разными активами (BTC, ETH, SOL и др.), часто более гибки в управлении портфелем.

Однако в копитрейдинге важно понимать, что ведущие трейдеры получают вознаграждение в виде процента от вашей прибыли (обычно 10%), если сделка закрылась в плюс. Так же многие трейдеры накручивают себе статистику. Поэтому мы описали принципы как отбирать трейдеров минуя риски в отдельном гайде как начать копировать успешных трейдеров. И хотя это на примере Bybit, на всех криптобиржах похожие принципы.

Как начать копировать сделки?

Выбрав трейдера для копирования, например человека с ником Sky, мы видим, что за 30 дней он показал P&L +4.6K, максимальную просадку 8.89% и процент выигрышных сделок 98.68% при более чем 300 подписчиках.

После нажатия Copy Now в интерфейсе настройки копирования потребуется ввести сумму инвестиций (например, 100 USDT) и установить процент стоп-лосса для автоматического ограничения убытков (например, 5% или 20% от суммы).

После подтверждения параметров кнопкой Copy, система автоматически начнет зеркально повторять сделки выбранного трейдера в пропорции к указанной сумме.  Статус и результаты копирования можно отслеживать в разделе My copies.

Отсюда же можно отказаться от копирования или поменять настройки.

Перейдем к другой возможности – стекингу.

Какие условия стекинга?

Стекинг – это как процентный депозит. Он находится в разделе Earn. Тут есть как фиксированный, так и гибкий стекинг.

1. Гибкий позволяет вывести средства из стейкинга в любой момент без потери накопленных процентов. Например, для ETH ставка в гибком режиме может варьироваться от 1.36% до 9.30%.
2. Фиксированный - средства блокируются на определенный период, но часто предлагают более высокую ставку.

При изучении предложений по BTC можно встретить аномально высокие цифры (до 100%), однако по опыту можно ориентироваться лишь на реалистичные 5%, чтобы избежать недоразумений.

Важно помнить, что стекинг - дело рискованное. Из-за скачков курса можно потерять деньги (падение цены запросто перекроет весь профит).

Добавьте сюда возможные проблемы с продажей новых монет и тот факт, что никто не гарантирует вам доход.

Попробовав все функции биржи, проверим вывод средств.

Как вывести?

Для вывода средств с Bitunix перейдите в раздел Withdrawal, выберите адрес получателя и сеть, соблюдая правило тот же актив, та же сеть.

Скопируйте адрес депозита с другого кошелька (например, OneKey) и вставьте его для перевода.

Не держите большие суммы на биржах - храните активы в собственном холодном кошельке.

Что дает верификация?

Если вы используете биржу только для торговли криптовалютой (ввод и вывод через криптокошельки), Bitunix позволяет делать это полностью анонимно без KYC

Прохождение верификации увеличивает лимиты на вывод и позволяет работать с фиатной валютой. Лимит на вывод повышается с 500,000 USDT до 2,000,000 USDT.

Для верификации биржа затребует фото документа (паспорт, ID или права), селфи и рукописную заметку с текстом Bitunix плюс дата. Процесс проверки занимает до 4 дней.

В чем недостатки и риски?

На Bitunix нет встроенного демо-счета для пробной торговли. Новичку заходить в кредитное плечо без демо-счета крайне рискованно.

К другому недостатку – нельзя работать с фиатными валютами (доллары, евро) без прохождения верификации личности.

Пользователи отмечают шаблонные ответы техподдержки и отсутствие решения проблем с блокировками. Поэтому, как всегда, в крипте нужно тестировать вывод средств на небольших объемах до начала активной торговли.

Что в итоге?

С одной стороны, биржа регулярно проходят различные аудиты, есть доказательства резервов на DefiLlama - все это можно проверить.

В торговле удобно то, что можно настроить звуковые уведомления, чтобы постоянно не смотреть в монитор.

Для любителей традиционных активов, биржа позволяет так же торговать фьючерсами на золото (XAU) и серебро (XAG) к USD.

Удобный анализ рыночных настроений и секторов находятся в разделе Opportunites. Платформа предоставляет встроенный индекс страха и жадности с ежедневным обновлением, а также группирует токены по секторам (Meme, Layer 1, RWA) с отображением среднего изменения цены, капитализации и объема торгов за 24 часа.

 Эти же секторы используются в функции Auto-Invest, где можно выбрать готовую «корзину» активов.

С другой стороны, это обычная централизованная биржа со всеми вытекающими недостатками: риск блокировок, отсутствие гарантий и регуляторные риски.

Мы торгуем криптовалютами с 2018 года, и протестировали сотни криптобирж. Торговать на Bitunix или выбрать себе другую площадку из рейтинга криптобирж – решать как всегда, вам. Удачного трейдинга! Ваш редактор - Максим Анисимов для сайта bytwork.com.

Данный материал носит ознакомительный характер и не является финансовой рекомендацией. Мы можем получать комиссионные вознаграждения от партнеров, указанных в тексте, однако это не влияет на объективность нашего анализа.