Pig Butchering: мошенничество с деньгами / криптовалютами «забой свиней». Что это? Как избежать?

В мире все более сложных форм онлайн-мошенничества появился и распространился с угрожающей скоростью неприятный термин: «Забой свиней», также известный как «Pig Butchering».

Что такое Pig Butchering / атака Забой свиней?

Pig Butchering (Забой свиней / разделка свиней) – это буквально «забой свиней», относится к типу мошенничества, при котором мошенники завоевывают доверие жертв, а затем заманивают их инвестировать в фальшивые криптовалютные проекты. «Забой» происходит, когда имущество жертвы крадут воры.

Почему и как появилось мошенничество «Забой свиней»?

Цифровое мошенничество, такое как мошенничество с деловой электронной почтой или романтическое мошенничество через приложения для знакомств, приносит преступникам миллиарды долларов.

Все эти уловки начинаются с небольшого количества «социальной инженерии», чтобы заставить жертву сделать что-то неблагоприятное, например, довериться кому-то, кому не следует, или отправить деньги в неизвестное место.

Чтобы продолжить мошенничество, мошенники разработали новый, более изощренный вариант, получивший название «Забой свиней».

Впервые они появились в Китае в 2020 году под названием «шажупан», а затем быстро распространились в Юго-Восточную Азию во время пандемии 2019 года.

Мошенничество с забоем свиней в секторе криптовалют резко возросло из-за повышенного интереса к инвестициям в цифровые активы. Binance сообщает, что количество мошенничеств с разделкой свиней удвоилось с 2022 по 2023 год.

Этот рост обусловлен тем, что на рынок выходит множество неопытных инвесторов, которыми легко пользуются мошенники. Однако жертвой мошенничества может стать любой, даже опытный инвестор.

Кто осуществил аферу с забоем свиней?

Горькая правда состоит в том, что те, кто совершает мошенничество, часто становятся жертвами торговли людьми по всей Юго-Восточной Азии. По оценкам ООН, в зонах мошенничества содержатся более 200 000 человек.

Жертв обманом заставляют уехать за границу, обещая привлекательную работу и высокую зарплату. Некоторые даже перед отъездом получают крупные суммы денег, чтобы они уехали к своим семьям.

Затем организованные преступные группировки продают их и заставляют совершать мошенничества, их даже жестоко избивают и пытают.

К примеру, во Вьетнаме были случаи, когда банды обманом вывозили людей в Камбоджу или Мьянму. По прибытии их заставляют работать в казино или участвовать в телефонных мошенничествах, терпя плохие условия труда,  угрозы насилия, если они попытаются сбежать.

Как работают приемы разделки свиней

Процесс схем разделки свиней начинается с того, что мошенник обращается к жертве через социальные сети, часто начиная с текстового сообщения с неверным номером. Это сообщение заманивает жертв, притворяясь выгодной инвестиционной возможностью в секторе криптовалют.

Мошенник устанавливает доверие с жертвой посредством онлайн-разговоров. Они будут использовать поддельные веб-сайты, приложения и даже поддельные документы, чтобы убедить жертв вкладывать все больше и больше денег в поддельные криптовалюты.

Первоначально жертвы могут видеть прибыль от небольших инвестиций, что заставляет их доверять и инвестировать больше. Как только жертва отправила достаточно денег, мошенник исчезает со всей суммой, нанося жертве убытки от сотен тысяч до миллионов долларов.

Шану Хейнсу, бывшему генеральному директору Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас, было предъявлено обвинение в хищении 47,1 миллиона долларов из своего банка для покупки криптовалюты. Эти действия произошли в период с мая по июль 2023 года.

Усилия по пресечению разделки свиней и действия гигантов криптоиндустрии

Мошенничество с забоем свиней не только наносит финансовый ущерб, но и серьезно влияет на дух и психологию жертвы.

Многие люди потеряли все свои сбережения, инвестиции и даже пенсионные деньги из-за этих мошеннических схем.

Согласно отчету ФБР, в последние годы резко возросли убытки от инвестиционных мошенничеств с использованием криптовалют, включая разделку свиней.

Только в 2023 году мошенничество с криптовалютами обошлось американским потребителям более чем в 14 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает  показатель в 7,8 миллиардов долларов  в 2022 году.

Джон Гриффин, профессор финансов Техасского университета, и его команда студентов собрали данные более чем 4000 жертв мошенничества с забоем свиней.

По его словам, с января 2020 года по февраль 2024 года преступные сети перевели на криптовалютные биржи более 75 миллиардов долларов. Он также сказал, что Tether — это валюта, которую предпочитают преступные сети.

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, опровергает сообщения о том, что Tether используется для преступной деятельности, утверждает, что каждая транзакция отслеживается, и сотрудничает с правоохранительными органами для замораживания счетов, связанных с мошенничеством.

Однако зачастую мошенники выводят свои средства до того, как их обнаруживают.

Chainalysis и Chainbrium определили, что не все средства на задействованных адресах блокчейна поступили в результате мошенничества с разделкой свиней.

Chainbrium обнаружил, что большая часть средств проходила через децентрализованную биржу Tokenlon, чтобы скрыть источник средств.

Наконец, преступники часто переводят мошеннические средства на централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance, для вывода.

Binance сотрудничала с правоохранительными органами, чтобы заморозить счета, причастные к мошенничеству, и конфисковать 112 миллионов долларов в результате мошенничества с разделкой свиней в 2023 году.

Пресс-секретарь Саймон Мэтьюз в Binance:

«Binance продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными органами и регулирующими органами, чтобы повысить осведомленность о мошенничестве, включая случаи забоя свиней»

Признаки, по которым можно распознать трюк с разделкой свиней

Признаками разделки свиней являются:

• Будьте осторожны с инвестиционными предложениями, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой» . Если инвестиционная возможность обещает подозрительно высокую прибыль, это может быть признаком мошенничества. Не обманывайтесь небольшой первоначальной прибылью. Это может быть уловкой, чтобы заставить вас доверять и вкладывать больше денег.
• Мошенники часто пытаются быстро установить личное взаимопонимание, чтобы завоевать доверие.
• Требования к быстрым инвестициям:
  • Мошенники часто оказывают давление на жертв, чтобы они вложили большие суммы денег за короткий период времени. Они могут представлять свои инвестиции как собственные возможности или использовать сложную терминологию.
    • Потратьте время, чтобы понять суть инвестиций, и не чувствуйте давления, требующего сразу же принять на себя обязательства. Если кто-то пытается на вас оказать давление, будьте осторожны.
• Поддельные заявки. Если вы получили нежелательное электронное письмо, текстовое сообщение или звонок с просьбой об инвестициях, относитесь к ним с осторожностью и подозрением. Всегда будьте осторожны со ссылками и вложениями, включенными в такие сообщения.

Кроме того, если друг или знакомый предлагает вам инвестировать в биржу криптовалют, внимательно проверьте информацию и происхождение этого веб-сайта. Будьте осторожны с «неизвестными» приложениями для торговли криптовалютой.

Как избежать разделки свиней

Чтобы защитить себя от мошенничества с разделкой свиней, вам необходимо:

• Будьте осторожны с незнакомцами: не доверяйте легко незнакомцам в социальных сетях или приложениях для знакомств.
• Тщательно исследуйте: всегда проверяйте информацию об инвестиционных возможностях. Убедитесь, что платформы, в которые вы инвестируете, заслуживают доверия и признаны сообществом.
• Не передавайте личную информацию. Не делитесь личной финансовой информацией с неизвестными людьми или ненадежными платформами.
• Используйте надежные платформы. Инвестируйте только в те платформы, которые сертифицированы и пользуются уважением в сообществе. Это помогает снизить риск и обеспечить безопасность ваших активов.

Как бороться с подозрениями в мошенничестве с забоем свиней

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества с разделкой свиней, немедленно примите следующие меры:

Немедленно прекратите все контакты с мошенником. Прекратите контакты, чтобы избежать дальнейшего мошенничества и защитить свою личную информацию.

Уведомите свой банк и заблокируйте любые дальнейшие платежи мошеннику. Ваш банк может помочь вам заморозить ваш счет, расследовать подозрительные транзакции и защитить ваши активы от дальнейшего незаконного присвоения.

Сообщите о мошенничестве в местное отделение полиции и подайте жалобу. Сообщите о происшествии в местное отделение полиции, чтобы они могли провести расследование. Вам также следует подать жалобу в компетентные органы, например, в Департамент кибербезопасности.

Соберите все документы, связанные с мошенничеством (сообщения, снимки экрана, финансовые отчеты и т. д.) для поддержки расследования. Тщательно соберите и сохраните все доказательства и документы для предоставления следственным органам.

Подумайте о том, чтобы обратиться за психологической поддержкой, чтобы справиться с эмоциональным воздействием финансовых потерь и другими последствиями мошенничества. Обратитесь за помощью к психологам или консультантам, чтобы преодолеть трудности и оправиться от психологического шока.

Мошенничество с разделкой свиней представляет собой серьезную угрозу, которая резко возрастает и становится все более изощренной. Понимание того, как это работает, и профилактические меры помогут людям защитить свои активы и не попасть в ловушки преступных организаций.