DeBank: Полный гайд по лучшему сервису для анализа криптовалюты и DeFi

Вы узнаете, как с помощью DeBank удобно следить за своими кошельками и адресами китов, найти крупных держателей любых токенов, а также как находить для себя лучшие трейдинг-идеи.

DeBank - это удобный трекер для ваших криптоактивов со встроенной соц сетью. Сервис помогает отслеживать балансы и активы по всем вашим кошелькам в одном месте. А дополнительно - позволяет смотреть, во что инвестируют другие, и общаться с криптосообществом.

Давайте перейдем к обзору.

Обзор

Проблема, которую решает DeBank

Раньше вы использовали разные блокчейн-обозреватели для отслеживания балансов и вели учет вручную. Каждый обозреватель работает только со своей сетью, часто не видит токены и протоколы, отображая их как обычные ERC-20.

Обычный обозреватель

При большом количестве сетей и позиций вручную следить за всем этим становится невозможно.

DeBank решает эту проблему как трекер портфеля, отображающий все сети и токены, включая мелкие, которые обычные обозреватели скрывают как ERC. Кроме того, здесь отображаются DeFi-протоколы, в которых могут быть заблокированы ваши средства.

Обозреватель DeBank - видно сразу все.

Можно, конечно, по очереди открывать каждый обозреватель и записывать на бумажке, куда и сколько вложено, но когда кошельков и позиций десятки, это превращается в ад!

Но DeBank – не только продвинутый обозреватель. Посмотрим какую еще пользу дает этот сервис.

Что дает вам DeBank?

Функция	Польза
Отслеживание портфолио	Обзор всех балансов, активов, кредитов и доходности во всех EVM и других сетях из 1500+ протоколов.
Поиск крупных держателей	Определение основных держателей любого токена (кошельки и протоколы) с удобной аналитикой.
Слежка за китами	Анализ кошельков крупнейших инвесторов - их балансы, транзакции и участие в протоколах.
Поиск инвест-идей	Анализ стратегий успешных инвесторов для нахождения точек входа/выхода.
Защита от мошенников	Автоматическая фильтрация и пометка скам-транзакций и подозрительных токенов.

 

Так же в DeBank есть функционал соцсетей и возможности для заработка:

• Reward Pools – выдает доход от призового фонда за репосты, лайки и комментарии.
• Голосования – дают вознаграждения за принятые предложения, размер зависит от звезд команды.
• DeBank Hi - позволяет написать любому человеку, заплатив определенную сумму, которую устанавливает получатель.
• Экономия на бриджах (L2 Wallet) - снижение комиссий при переводах между блокчейнами.
• Lucky Draws - розыгрыши с призами, часто для держателей Web3 ID.

Web3 ID - это уникальные имена аккаунтов, выпущенные ограниченным тиражом. Он дает вам больше функций и возможностей и это показатель того, что аккаунт не для спама.

Как пользоваться

Полный обзор кошелька можно получить, просто введя адрес в поиске, даже без регистрации. Однако регистрация открывает больше возможностей.

Регистрация

Для начала работы необходимо подключить криптокошелек. Поддерживаются такие кошельки как Rabby Wallet (собственная разработка DeBank), MetaMask, Trust Wallet, Coinbase, Onekey, Enkrypt, Phantom, Bitget и другие браузерные кошельки.

Подключиться просто: нажмите Connect Wallet, выберите браузерный кошелек и подтвердите в нем подключение.

Важно: соединение кошелька предоставляет только права на чтение! Т.е. DeBank не может совершать транзакции без вашего ведома.

Трекинг кошелька

В самом верху отображается Web3 ID (или его отсутствие), возраст кошелька (от даты первой транзакции), текущий баланс, история баланса с графиком за 24 часа

Вкладка Portfolio отображает баланс во всех сетях и самые крупные позиции в протоколах.

Сервис вытягивает данные из блокчейна, фильтрует скам-токены и показывает только белые контракты. Мошеннические транзакции, которые обычно содержат фишинговые ссылки тут отображаются в прозрачном виде.

Можно так же вручную фильтровать свой или любой другой кошелек по 94 сетям.

Зачем нам много кошельков? Мы держим на каждом отдельную стратегию, чтобы точно считать прибыль и вести учет. Если вы работаете в DeFi, рано или поздно у вас тоже появится минимум 2 кошелька.

Под каждой позицией видна доходность: комиссии пула и лендинг - все на одном экране.

Это удобный трекер портфеля для всех EVM-совместимых сетей. EVM-совместимые – это те, которые построены на базе Эфириума.

Однако базовый обозреватель - лишь малая часть возможностей. DeBank удобен для поиска инвест-идей и крупных игроков.

Поиск инвест-идей и китов

К примеру, возьмем сеть Arbitrum и поищем крупных держателей токенов. Есть несколько точек входа: начнем с поиска по токену. Откроется страница, похожая на обозреватель, но с человекочитаемыми подписями: известно, что этот адрес принадлежит бирже Hyperliquid, и он держит 4 млрд USDC.

Первые 5 страниц выдачи обычно заняты протоколами-гигантами и обычных пользователей приходится искать глубже.

Пример с обычным трейдером

На последних страницах попадаются кошельки поменьше - например, на $1.4 млн. По транзакциям этого трейдера легко воспроизвести стратегию: человек продает ETH, отправляет на Hyperliquid.

Далее он открывает лонг с 25x плечом, и в сети Optimism меняет на USDC.

Можно отследить, когда он вошел, сколько уже заработал (например, $4 335 комиссий), и решить, стоит ли его копировать.

Но встает вопрос: кого именно изучать? Самый простой способ поиска и просмотра инвесторов – вкладка Web3 Social Ranking.

 

Рейтинги - Social Ranking

Раздел Social Ranking выдает список из 200 страниц реальных инвесторов, отсортированных не по капиталу, а по активности и количеству подписчиков.

У лидера $30 млн, но за ним следят люди с капиталом 1.4 млрд - явный сигнал он возможно что-то знает.

Открываем его портфель: десятки сетей и протоколов. Посмотрим что он делает.

Прокрутив ниже, мы видим одинаковые токены USD0 и USD0++ в разных стратегиях - это так называемый лупинг, где токен крутится по кругу: занял, обменял, вложил, снова занял.

Подробнее стратегию лупинга мы рассматривали в гайде про биржу Fluid, ознакомьтесь чтобы понимать.

Можно уйти в детали: сколько он внес, когда вышел, какие ставки, есть ли аудиты, кто еще участвует. Здесь важна история – блокчейн не подделать, а значит любой понравившийся адрес можно взять за образец: смотрим, какие у него протоколы, токены, доходности, и копируем идею.

Другой инвестор, например, специализируется на DAO-токенах: в каждом протоколе у него ликвидность с нативным токеном - он получает долю комиссии за голосования.

Это не наш профиль, но стратегия прозрачна и имеет место быть.

Соцсеть Community

Раздел Community работает как соцсеть: инвесторы пишут посты о токенах, а рядом видно, сколько у них собственных денег.

Но как и у любой соц сети здесь сразу виден недостаток: куча спама и мемов, которые не всегда нужны. Частично это решается поиском, где вы можете указать токен и количество средств у тех, кто пишет посты.

Открываем понравившегося автора - смотрим, куда он вложился, какие доходы снял, какие сети использует. Это удобная точка входа в новые протоколы: случайно открытый DEX, новая сеть, незнакомая пара - все можно быстро изучить на DeFiLlama и решить, стоит ли заходить.

Подписки и персональная лента

Нашли подходящих по стилю инвесторов – подписываемся.  DeBank строит ленту транзакций тех, за кем мы следим, как X/Twitter, только по крипте!

Следующий участник только что выложил пост: он заложил ETH и USDT в сети Linea, где есть бонусная программа, и уже получил 91 000 токенов LINEA стоимостью ~ $2 100. Смотрим его стратегии, оцениваем доходности, подписываемся и т.д.

 

Важно понимать, что прошлые доходы не гарантируют будущих, но это неплохая отправная точка чтобы искать стратегии и протоколы.

Так же активность в этой соц сети имеет смысл ради возможного ретродропа. Ретродроп - это ретроспективное вознаграждение ранних участников проектов в виде токенов за их активность на старте.

Что дает Web3 ID?

Web3 ID - это уникальные имена аккаунтов, которые были выпущены ограниченным тиражом. Владелец Web3 ID считается более ценным для сообщества и это один из показателей для будущих аирдропов.

Это теперь платная функция, и стоит она довольно дорого!

Наряду с Web3 ID есть и система рейтингов. Рейтинг зависит от 4 показателей: денежная стоимость подписчиков (показатель TVF), количество подписчиков, трастов (аналог лайков) и баланса кошелька.

Пользователи без Web3 ID имеют сильно ограниченные возможности для заработка и развития в соцсети. Например, они могут создать только 3 поста в день, сделать 10 комментариев и 50 трастов. Чем выше ваш рейтинг, тем больше вы можете писать постов и комментариев.

Платные сообщения

DeBank также включает функцию мессенджера, которая позволяет писать личные сообщения. Отправка сообщения требует оплаты определенной суммы, которую получатель устанавливает самостоятельно. Это устраняет спам-атаки, т.к. если спамер захочет написать, вы с этого залутаете копеечку.

Использование этой функции требует регистрации в отдельном L2 решении от проекта.

Достижения - Badges

Бейджи получают за определенные активности (например, 100 дней on-chain, Web3 ID Holder, победа в розыгрыше). Бейджи повышают трастовость аккаунта и продвигают его в общем рейтинге. Бейджи – это так же важный мультипликатор для будущего аирдропа.

DeFi-протоколы для анализа рынка

Рассмотрим вкладку Protocols, предназначенную для углубленного анализа DeFi-рынка. Здесь представлена раскладка по всем DeFi протоколам.

Здесь можно посмотреть сумму депозитов пользователей, количество взаимодействующих кошельков, тип пула и топ токенов внутри.

Протоколы можно фильтровать по блокчейн-сети и типу депозита. Вы можете подыскать определенный тип, если вам больше нравятся такие DeFi-активности как Lending, Farming или Yield.

На странице протокола показаны кошельки и суммы, пулы и ключевые участники.

Встроенный обменник

Здесь также имеется агрегатор, обменник, где вы можете обменять те или иные монетки.

Однако здесь не так много маршрутов обмена, как на других агрегаторах.

Продвинутые функции

Часть функционала доступна только по подписке Pro. Среди них:

• Bundles - управление наборами кошельков - позволяет управлять группами кошельков и просматривать суммарную информацию о них. Доступно до 10 групп по 100 адресов в каждой, с общей чистой стоимостью, топ-токенами и участием в протоколах по всем адресам сразу.
• Pro-пользователи также могут выгружать полную on-chain активность для аналитики.
• Функция Time Machine позволяет отслеживать изменение баланса любого кошелька с произвольной даты.

Критика и недостатки

Мы всегда стараемся раскрывать тему со всех сторон, поэтому отметим ряд негативных сторон.

Область	Недостаток
Лента соц сети	90 % постов - мемы, нытье, копипаста и реф-ссылки; полезные гайды редки
Рефералки	Почти каждый полезный пост содержит рефку; превращает ленту в спам
Мотивация	Пользователи деляют контент только ради дропа и рейтинга, а не ради идеи
Рейтинг	Топ позиции набиваются крупным балансом, а не качеством контента
Интерфейс	Дизайн местами устарел, нет встраивания видео, трекинга розыгрышей
Платные функции	$96 за web3-ID и VIP-функции, которые не оправдывают цену
Лонг-риск	Платформа теряет активность, как только аирдропы заканчиваются

 

Так же для получения большинства преимуществ (включая доступ к Pro-версии и бейджам) требуется быть владельцем Web3 ID, который стоит $96.

В итоге развитие платформы уступает место монетизации, а тематическая узость не позволяет стать массовой соцсетью.

С другой стороны, вас никто не заставляет пользоваться соцсетью. Как трекер портфелей и DeFi-протоколов – это все еще отличное место.

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет! Статья была создана для образовательных целей.