Что значит торговля на Внебиржевом Рынке криптовалют. Как работает? Примеры

Что такое внебиржевая торговля: быстрый ответ

• Внебиржевая торговля криптовалютой позволяет трейдерам проводить крупные транзакции напрямую с контрагентами, избегая публичных бирж. Это помогает снизить колебания цен и обеспечивает большую конфиденциальность.
• Трейдеры могут связаться с отделом OTC (внебиржевой торговли), обсудить условия, пройти проверку личности и провести транзакции в частном порядке. Этот процесс предотвращает влияние крупных сделок на рыночные цены.
• В отличие от бирж, внебиржевые торговые площадки упрощают прямые торги с индивидуальными условиями, сокращая проскальзывание и рыночные риски, а также предоставляя специализированные услуги для учреждений и частных лиц.
• Институциональные инвесторы, состоятельные частные лица и маркет-мейкеры используют внебиржевые торговые площадки для безопасного проведения крупных сделок, не влияя на рыночные цены и не раскрывая детали сделок.

Когда вы представляете себе торговлю криптовалютой, вашей первой мыслью может быть публичная криптобиржа. Но, по данным Finance Magnates, другой метод торговли, называемый внебиржевой торговлей, стал основной силой на рынках цифровых активов, с предполагаемым ежедневным оборотом в 39 миллиардов долларов.

В то время как централизованные и децентрализованные биржи обслуживают большинство розничных трейдеров, состоятельные частные лица и учреждения часто обращаются к внебиржевой торговле для проведения крупных сделок и частных транзакций.

Традиционные биржи могут испытывать трудности с ликвидностью, проскальзыванием цен и скоростью исполнения при работе с объемными заказами, что делает внебиржевую торговлю предпочтительным выбором для тех, кто ищет эффективность и конфиденциальность.

Эта статья раскрывает понятие внебиржевой торговли, объясняет, как она работает, и почему важны внебиржевые криптотекс-трейдинговые площадки.

Что такое внебиржевая торговля?

Внебиржевая торговля относится к частным транзакциям между двумя сторонами, которые обходят формальную биржевую платформу. Она подходит для крупномасштабных транзакций и предлагает решение для трейдеров, которые хотят уменьшить сбои на рынке. 

Выполнение крупного ордера на типичной бирже может заметно изменить цены. Внебиржевая торговля позволяет избежать этой ловушки, обрабатывая сделки вне книги публичных ордеров.

Например, внебиржевая торговля Bitcoin позволяет крупным игрокам совершать крупные транзакции, не вызывая шоковых волн на рынке. Этот процесс приносит пользу участникам, сохраняя конфиденциальность транзакций и минимизируя потенциальное проскальзывание цен.

Многие рассматривают внебиржевую торговлю криптовалютой как специализированный сервис для трейдеров, которым нужна конфиденциальность и эффективность. Проще говоря, внебиржевая торговля криптовалютой гарантирует, что крупные транзакции происходят тихо, не привлекая излишнего внимания общественности.

Как работает внебиржевая торговля?

В торговле на внебиржевом рынке две стороны напрямую или через брокера договариваются о цене и условиях. Эта частная договоренность помогает снизить влияние на рынок, поскольку сделка не раскрывает все детали более широкому сообществу.

Вот пошаговый процесс внебиржевой торговой сделки: 

1. Установление контакта: трейдеры связываются с внебиржевой криптовалютной биржей или отделом внебиржевой торговли, чтобы сообщить о своих торговых намерениях и узнать о доступных услугах.
2. Обсуждение условий: профессионалы ведут диалог с трейдерами. Они договариваются о деталях торговли, таких как объем, цены и методы расчетов. Обе стороны общаются открыто, чтобы установить четкие ожидания.
3. Проверка личности: отдел OTC подтверждает личность каждой стороны сделки и использует установленные протоколы и документацию для быстрого завершения процесса проверки.
4. Обсуждение деталей: трейдеры и отдел внебиржевой торговли обсуждают окончательные условия. Они рассматривают любые корректировки и обеспечивают принятие обеими сторонами согласованных условий.
5. Проведение сделки: отдел внебиржевой торговли организует транзакцию. Он координирует обмен средствами и цифровыми активами в соответствии с заранее оговоренными условиями.
6. Осуществление сделки: стороны осуществляют расчеты по сделке путем совершения банковских переводов или цифровых платежей, как было согласовано ранее.
7. Подтверждение завершения: отдел внебиржевой торговли подтверждает, что обе стороны получили то, что ожидали, и предоставляет окончательную документацию для успешного закрытия сделки.

Что такое Crypto OTC Desk?

Криптовалютный внебиржевой отдел — это специализированная служба, которая облегчает проведение крупных транзакций на рынке криптовалют. Трейдеры и учреждения полагаются на эти отделы для транзакций, достаточно крупных, чтобы нарушить рынок (повлиять на ценообразование).

Внебиржевой отдел криптовалютной торговли обычно предлагает персонализированное обслуживание. Профессионалы в отделе работают с клиентами, чтобы согласовать и провести каждую сделку в соответствии с ее размером и сложностью.

Особенности внебиржевой криптобиржи

• Персонализированное обслуживание: трейдеры получают индивидуальный опыт работы с преданными своему делу профессионалами, которые помогают разработать процесс сделки.
• Стабильность цен: при проведении частных сделок риск существенных колебаний цен в ходе торговли заметно снижается.
• Гибкие варианты расчетов: клиенты часто выбирают различные способы расчетов, такие как прямые банковские переводы или платежи через цифровой кошелек.
• Управление рисками: внебиржевые отделы минимизируют рыночные риски и управляют ими.
• Повышенная конфиденциальность: сделки происходят за кулисами, что гарантирует, что конфиденциальные данные транзакций не попадут в общедоступные каналы.

Эти функции привлекают трейдеров, которые предпочитают индивидуальный опыт. Они играют важную роль в работе со стандартными крупными суммами в биткоин-торговле OTC.

Различные типы внебиржевых торговых точек

​

OTC отделы различаются по структуре и предлагаемым услугам. Каждый тип обслуживает различные профили клиентов и размеры транзакций. Давайте рассмотрим некоторые распространенные типы:

Институциональные отделы внебиржевого рынка

Институциональные отделы обслуживают банки, хедж-фонды и компании по управлению активами. Они обрабатывают крупные сделки, требующие тщательной проверки.

Профессионалы в этих отделах тесно сотрудничают с юридическими и комплаенс-командами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований. Их услуги часто включают анализ рынка и консультации по управлению рисками.

Отделы OTC-торговли, ориентированные на розничную торговлю

Хотя это и менее распространено, некоторые внебиржевые отделы обслуживают частных состоятельных лиц. Они предоставляют такое же персонализированное обслуживание, как и институциональные отделы, хотя и для более мелких транзакций.

Эти отделы гарантируют, что розничные клиенты также могут извлечь выгоду из дискретных и эффективных торговых процессов.

Гибридные внебиржевые отделы

Гибридные отделы внебиржевой торговли сочетают в себе черты институциональных и розничных услуг. Они предлагают широкий спектр опций для размещения сделок различных размеров.

Гибридные отделы корректируют уровень обслуживания в зависимости от сложности транзакции, обеспечивая сбалансированный подход, который соответствует различным потребностям.

Каждый тип OTC адаптирует свой процесс к размеру транзакции и предпочтениям клиента. Они оптимизируют взаимодействие между покупателями и продавцами посредством четкой коммуникации и персонализированного обслуживания.

Криптовалютная биржа VS внебиржевая торговля

Централизованные криптобиржи предоставляют широкую платформу, где многие трейдеры покупают и продают одновременно. Эти биржи показывают книгу ордеров, позволяя любому человеку видеть цены спроса и предложения.

Хотя эта открытость привлекает большинство розничных трейдеров, она бросает вызов тем, кто совершает сделки с высокой стоимостью. Крупные ордера на платформе рискуют повлиять на рыночные цены, что приводит к неблагоприятным торговым условиям.

Напротив, отделы внебиржевой торговли организуют сделки напрямую между сторонами. Они работают за закрытыми дверями, гарантируя, что крупные ордера не повлияют на публичное ценообразование.

Клиенты получают выгоду от более стабильного ценообразования и менее разрушительного торгового опыта. Внебиржевая криптобиржа обеспечивает надежность экспертной помощи без публичного внимания типичной биржевой книги ордеров.

Каждый метод предлагает уникальные преимущества. В то время как биржи обеспечивают прозрачность и ликвидность для повседневных транзакций, внебиржевые отделы обслуживают тех, кому нужна конфиденциальность и стабильность в крупномасштабных сделках.

Кто использует внебиржевую торговлю криптовалютами?

Разнообразный спектр участников рынка выбирает внебиржевую торговлю криптовалютой. Институциональные инвесторы доверяют внебиржевым торговым площадкам за их способность обрабатывать крупные заказы, не привлекая внимания общественности.

Высокообеспеченные лица, такие как криптомиллионеры, также обращаются к этим площадкам для совершения крупных транзакций, не привлекая ненужного внимания.

Кроме того, хедж-фонды и семейные офисы считают эту услугу ценной. Эти организации ценят экспертное руководство и гибкие методы расчетов, предлагаемые внебиржевыми отделами.

Структура внебиржевой торговли криптовалютой сводит к минимуму колебания цен и обеспечивает плавный процесс проведения транзакций. Она позволяет пользователям сосредоточиться на своей инвестиционной стратегии, а не на торговых механиках.

Маркет-мейкеры, брокеры и даже стартапы на ранней стадии иногда используют внебиржевые торговые площадки. Им требуется специализированный сервис для удовлетворения их уникальных потребностей.

В этом свете внебиржевые торговые площадки криптовалют служат критически важным инструментом для тех, кто должен сбалансировать крупные сделки с необходимостью конфиденциальности и эффективности.

Заключительные мысли

Внебиржевая торговля криптовалютой упрощает управление крупными транзакциями с помощью экспертной поддержки и индивидуального обслуживания.

Она предоставляет решение, которое поддерживает стабильность цен и конфиденциальность, позволяя участникам сосредоточиться на своей инвестиционной стратегии. 

С вариантами, варьирующимися от институциональных до розничных клиентов, внебиржевая торговля криптовалютой является универсальным инструментом для многих пользователей.

Будущие транзакции могут благоприятствовать внебиржевой торговле криптовалютой для безопасных, конфиденциальных и эффективных сделок без нарушения рынка.