5 видов мошенничества с восстановлением криптовалюты, которых следует избегать

5 видов мошенничества с восстановлением криптовалюты: Быстрый ртвет

Ключевые выводы:

• Мошенники, занимающиеся восстановлением криптовалюты, выбирают себе в жертвы людей, которые уже потеряли средства, делая вид, что помогают им вернуть активы, а затем требуют еще денег, не намереваясь ничего возвращать.
• Подобные мошеннические действия проявляются в виде поддельной рекламы в социальных сетях, сайтов-подделок и фальшивых экспертов, дающих ложные надежды по электронной почте или в личных сообщениях.
• Реальные усилия по восстановлению средств не требуют авансовых платежей или доступа к кошельку, а вместо этого осуществляются посредством правоохранительных органов, анализа блокчейна и сотрудничества с биржами.
• Чтобы избежать повторной потери активов, жертвам следует прекратить контакты с мошенниками, сообщить о попытке мошенничества и обращаться за помощью только к проверенным, отслеживаемым источникам.

Восстановление криптовалюты — это процесс восстановления утраченного доступа к цифровым активам. Это может включать в себя восстановление криптокошелька с забытыми учётными данными, отслеживание украденных средств или попытки вернуть монеты, отправленные на неправильный адрес кошелька.

Иногда люди случайно стирают данные со своих устройств, забывают пароль или становятся жертвами фишинга. Потеря доступа вызывает панику. И эта паника создаёт возможность.

Мошенники это знают. Они появляются в самый неподходящий момент, вселяя надежду и предлагая вернуть украденное. Но то, что кажется спасительным кругом, часто оказывается приманкой.

Далее представлены реальные случаи мошенничества. В каждом из них жертвы уже потеряли деньги, а затем потеряли ещё больше, пытаясь вернуть их.

5 видов мошенничества с восстановлением криптовалюты, которых следует избегать

Мошенничество с восстановлением криптовалюты происходит по предсказуемой схеме. Мошенники обещают отслеживать средства, договариваться с биржами или каким-либо образом отменять транзакции в блокчейне. Однако они требуют комиссию авансом, не выполняют свои обязательства и наживаются на людях, которые и так уже отчаялись.

Ниже приведены задокументированные случаи мошенничества с возвратом криптовалюты, о которых сообщалось в официальных отчетах, расследованиях СМИ или действиях правоохранительных органов.

1. Coin Dispute Network – Нью-Йорк, США

Дата: июнь 2023 г.

Coin Dispute Network утверждала, что помогает жертвам отслеживать и возвращать украденную криптовалюту. Оператор сети Майкл Лохлан взимал авансы в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Жертвам говорили, что их криптовалюта найдена и будет возвращена. Сервис также создавал поддельные отчёты об отслеживании блокчейна. Однако никаких возвратов так и не произошло.

По данным окружного прокурора Манхэттена, Лохлан обманул как минимум трёх известных жертв, забрав у них гонорары и ничего не предложив взамен. Власти заблокировали сайт и арестовали Лохлана.

Тактика: Поддельные отчёты о розыске, ложные обещания восстановления и высокие авансовые платежи.

Последствия: Жертвы потеряли тысячи долларов в дополнение к первоначальной потере криптовалюты.

Как избежать: Будьте осторожны с любыми сервисами по восстановлению криптовалюты, найденными по рекламе, особенно если они требуют предоплаты.

2. Множественные мошенничества по возврату средств в штате Вашингтон – штат Вашингтон, США

Дата: март 2025 г.

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон предупредил жителей о мошенниках, выдающих себя за агентов по восстановлению средств. Среди мошеннических компаний, обманывавших население, были различные сервисы по восстановлению средств, такие как CryptoForensics, MaxCore и Swift Responses.

Жертвы предыдущих криптомошенничеств получали электронные письма или телефонные звонки с предложениями помощи. Эти мошенники утверждали, что вернули средства или знают, как это сделать, но сначала им требовалась комиссия за обработку транзакций.

Некоторые мошенники даже утверждали, что работают на государственные учреждения или международные контрольные органы, используя поддельные документы для повышения доверия.

Тактика: Холодный контакт, поддельные документы, тактика давления.

Последствия: Многие потеряли сотни или тысячи долларов, уже однажды став жертвой.

Как избежать: Настоящие агентства не звонят вам с предложением помощи. Если кто-то связывается с вами внезапно, повесьте трубку.

3. SolvaGlobal – Новая Зеландия

Дата: июль 2025 г.

В июле 2025 года Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) опубликовало публичное предупреждение о SolvaGlobal , платформе, замешанной в мошенничестве с возвратом криптовалюты. Целью мошенничества являются люди, уже потерявшие средства в результате предыдущих инвестиционных мошенничеств.

Мошенники, использующие имя SolvaGlobal, связываются с жертвами, утверждая, что вернули потерянную криптовалюту. Они часто предоставляют доступ к адресу кошелька и утверждают, что средства на нём принадлежат жертве. Однако эти кошельки контролируются мошенниками, и отображаемые средства недоступны.

Чтобы «высвободить» средства, жертве предлагается перевести деньги или криптовалюту. Причины могут быть разными — комиссия за обработку, разрешение правительства или налоговые обязательства, — но обычно требуется предоплата. Как только жертва отправляет деньги, мошенник вводит новые комиссии.

Эта схема продолжается до тех пор, пока жертва не перестанет платить. Обещанные средства так и не поступают.

Тактика: Поддельные интерфейсы кошельков, поддельные балансы и предоплата.

Последствия: Некоторых жертв обманным путём заставили отправить деньги, пытаясь получить доступ к несуществующим кошелькам.

Как избежать: Никогда не доверяйте ссылкам на сторонние кошельки. Всегда самостоятельно проверяйте легитимность любой компании по восстановлению данных.

4. Мошенничество с возвратом криптовалюты из банкомата – Тасмания, Австралия

Дата: июль 2025 г.

Полиция Тасмании сообщила, что жертвам, ранее потерявшим деньги, звонили повторно. Мошенники, выдавая себя за представителей официальных следователей, заявили, что деньги жертв найдены.

Однако для оформления возврата им необходимо было внести депозит в местном криптовалютном банкомате.

Один мужчина в возрасте около 70 лет перевел более 750 000 австралийских долларов таким способом; ему пообещали, что деньги будут возвращены ему в полном объеме.

Тактика: Выдача себя за сотрудников правоохранительных органов, использование криптобанкоматов для отмывания денег.

Последствия: Убытки в размере 2,5 миллионов долларов от нескольких жертв.

Как избежать: Ни одна законная попытка возврата средств не предполагает отправку средств через криптобанкоматы. Настоящие следователи так не поступают.

5. Реклама мошенничества с восстановлением криптовалюты на Facebook — по всему миру (2025)

Дата: январь 2025 г.

Мошенники использовали платную рекламу на Facebook для продвижения фальшивого сервиса по восстановлению криптовалюты, предположительно Omf2 или похожего названия.

Видеореклама появлялась в коротких видео на Facebook и была нацелена на пользователей, которые искали способы вернуть украденную или потерянную криптовалюту.

Мошенники выдавали себя за профессионалов, предлагающих помощь, но их целью было заманить жертв на очередную попытку мошенничества. Один из пользователей Reddit пожаловался на рекламу и поделился скриншотами своего взаимодействия с сервисом, а также предупредил других (ссылка на Imgur).

Тактика: Мошенники разместили на Facebook короткие видеоролики с предложениями поддельных услуг по восстановлению криптовалюты.

Последствия: Хотя этот конкретный пользователь распознал мошенничество до отправки денег, более общая тактика показывает, как мошенники используют платные рекламные системы для привлечения отчаявшихся жертв.

Как избежать: Относитесь с подозрением ко всем объявлениям о восстановлении криптовалюты в социальных сетях. Мошенники часто покупают рекламные места, чтобы придать законность своим мошенническим действиям.

Как распознать мошенничество с восстановлением криптовалюты

Подобные мошенничества не всегда выглядят одинаково на первый взгляд. Некоторые из них отточены до мелочей, с безупречной грамматикой и вежливыми сотрудниками. Другие же неряшливы, но агрессивны. Лучшая защита — понять, как они работают.

1. Они связываются с вами первыми

Ни один официальный сервис не будет звонить или писать вам просто так. Если кто-то предлагает помощь, а вы её не просили, не отвечайте. Они рассчитывают на вашу панику, чтобы принять решение за вас.

2. Они хотят получить авансовые платежи

Эти мошенники часто маскируют сборы под «разблокировку расходов», «расходы на отслеживание» или «залоговые депозиты». В реальных расследованиях сборы редко взимаются до получения результатов. Если вам говорят сначала заплатить, прекратите взамодействие.

3. Они требуют личную информацию

Надежной компании не нужны ни ваша seed-фраза, ни приватный ключ. Если кто-то просит и то, и другое, он не помогает, а грабит вас.

4. Они гарантируют успех

Транзакции в блокчейне необратимы. Никто не может гарантировать 100%-ное восстановление. Компания, утверждающая обратное, лжёт.

5. Часто их невозможно проверить

Если вы не можете найти регистрационные данные компании, примеры из практики или настоящих имен сотрудников с подтвержденным опытом работы, это серьёзный тревожный сигнал. Мошенники полагаются на анонимность.

Как работает подлинное восстановление криптовалюты?

Реальные попытки восстановления данных медленные, технически сложные и зачастую неполные. Тем не менее, они существуют, особенно в случае хакерских атак или переводов средств через биржи. Вот несколько методов, которые используют реальные компании.

Анализ блокчейна

Опытные аналитики могут отслеживать движение украденных средств в блокчейне. Такие сервисы, как Chainalysis или CipherTrace, предоставляют подробную визуализацию истории транзакций. Если украденная криптовалюта попадает на регулируемую биржу, её можно заморозить, однако для этого требуется юридическое согласование.

Цифровая криминалистика

В случае утери паролей или повреждения кошельков специалисты по восстановлению данных могут использовать криминалистические методы для извлечения данных.

Это включает в себя проверку жёстких дисков, поиск резервных копий или использование программ для взлома паролей. Это технически сложный и трудоёмкий процесс, который может быть эффективен только в том случае, если вы по-прежнему контролируете своё оборудование.

Судебный иск

Некоторые средства возвращаются по решению суда или через полицию. Если жертва действует быстро, она может запросить у биржи повестку с требованием заморозить счёт до того, как средства будут переведены обратно. Однако этот подход работает только в том случае, если украденные активы окажутся где-то, где их можно отследить, и, если вы будете действовать в рамках юрисдикции.

Валютная интервенция

В редких случаях биржи действуют добровольно, если их своевременно предупредить. Например, Kraken сотрудничал с британской полицией, чтобы вернуть более 2 миллионов долларов в криптовалюте, изъятой в результате мошенничества.

Жертвы могут предоставить доказательства, включая адреса кошельков, идентификаторы транзакций и подтверждение права собственности. Однако биржи не всегда идут на сотрудничество, особенно если официальное расследование не проводится.

Вывод

Мошенничества с возвратом криптовалюты не новы. Но тактика постоянно меняется. По мере того, как всё больше людей начинают использовать цифровые активы, растёт и число мошенников.

Опасность этих мошеннических схем заключается в том, что они нацелены не на тех, кто впервые приобретает криптовалюту, а на тех, кто постоянно атакует жертв.

Восстановление возможно, но только при определённых обстоятельствах.

Если вы потеряли доступ к своим активам или подверглись взлому, лучший способ действий — обратиться в правоохранительные органы, к юристам, имеющим опыт работы с цифровыми активами, или в надёжные службы восстановления с проверенной репутацией.

Нет лёгких путей. Любой, кто утверждает обратное, пытается отобрать у вас то немногое, что у вас осталось.