Криптовалютные схемы Pump-and-Dump и как они работают?

Если вы какое-то время изучаете рынок криптовалют, вы наверняка сталкивались с таким понятием, как схема памп и дамп.

Ее идея довольно проста: группа заинтересованных людей покупает определенный актив, как правило, с небольшой капитализацией, «накачивает» его цену, продвигая его везде, чтобы привлечь больше внимания инвесторов с помощью введения в заблуждение, а затем продать эти активы, когда повышенная активность поднимет цену до небес, оставив всех остальных с почти бесполезной монетой и потерянными инвестициями.

Однако, несмотря на всю простоту, есть много интересных деталей и неправильных интерпретаций, которые остаются скрытыми от среднего трейдера.

Сегодня мы углубимся в одну из самых известных схем мошенничества в криптопространстве!

Памп и дамп на фондовом рынке. Особенности схемы

Памп и дамп не является чем-то новым и родилась эта схема не в криптопространстве. В действительности же, это явление манипулирования ценами берет свое начало на фондовом рынке. Самая первая задокументированная афера с памп и дамп произошла в 1720 году и известна как «пузырь Южного моря».

Этот обман был сосредоточен вокруг Компании Южных морей, которая была основана в 1711 году для торговли (в основном рабами) с испанской Америкой. В течение многих лет дела шли хорошо, и акции компании хорошо продавались.

Доверие со стороны инвесторов было настолько велико, что даже король Великобритании, Георг I, решил стать губернатором компании в 1718 году, тем самым прибавив еще больше доверия к компании, и вскоре она начала выплачивать 100% процентов. Цена акций резко выросла со 128 фунтов стерлингов в январе до более чем 1000 фунтов стерлингов в августе.

Дела шли настолько хорошо, что компания предложила британскому парламенту взять на себя государственный долг, и это предложение было принято. Все это привело к резкому росту цен на акции, и вскоре многие из тех, кто хотел их купить, просто не могли этого сделать, так как цена была смехотворно высокой. Однако учредителям компании удалось убедить новых инвесторов глубоко залезть в долги и потратить все, что они могли, на акции компании.

Они сделали это, распространяя ложные слухи о том, что испанское правительство открыло все свои порты для британских кораблей, тогда как на самом деле только 3 кораблям в год разрешалось заходить в испанские порты. Однако все изменилось в 1720 году.

В сентябре 1720 года рынок рухнул, а три месяца спустя, к концу 1720 года, акции Южных морей упали с более чем 1000 фунтов стерлингов до 124 фунтов стерлингов, что привело к падению всех денег инвесторов и банка компании. В 1750 году большая часть его прав была продана испанскому правительству.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, те, кто стоял за этой кампанией, не предполагали, что она закончится мошенничеством. В конце концов, после того как пузырь лопнул, большинство директоров компании бежали из страны, а секретарь компании сэр Джон Блант был отправлен в тюрьму.

Вы могли подумать, что мрачная судьба компании Южных морей и ее директоров послужила бы примером для потенциальных инвесторов и трейдеров того, как не следует вести бизнес. К сожалению, этого не произошло, и этот цикл продолжается и в настоящее время.

Мошенничество с памп и дампом в нынешнее время

Вы, наверное, видели фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», верно? История Джордана Белфорта и его компании Stratton Oakmont — лишь один из многих других примеров того, как работают схемы памп и дампа.

В 1990-х годах Белфорт и его компания продавали дешево купленные акции доверчивым инвесторам, используя вводящие в заблуждение позитивные заявления, накачивая их цену, а затем обналичивая в тот момент, когда цена достигла рекордной отметки. Белфорт был приговорен к тюремному заключению и провел в тюрьме 22 месяца.

Другой пример современной схемы мошенничества с накачкой и сбросом был реализован во время пузыря доткомов. 15-летний Джонатан Лебедь зарабатывал на покупке дешевых акций, а затем продвигал их на многочисленных досках объявлений, тем самым увеличивая их стоимость, чтобы в конце концов продать их с прибылью.

Он якобы заработал около 800 000 долларов, прежде чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против него гражданский иск. Лебедь был осужден за мошенничество и должен был заплатить штраф в размере 285 000 долларов.

Как работает памп и дамп в криптовалюте

Памп и дамп в криптовалюте мало чем отличается от того, что происходит на фондовом рынке. Группа трейдеров покупает относительно неизвестную криптовалюту, затем распространяет ее в социальных сетях (особенно в каналах Telegram и на серверах Discord, где тусуется большинство криптоэнтузиастов) и ждет, когда информация дойдет до доверчивых инвесторов.

Когда цена значительно повышается, группа трейдеров, участвующих в схеме, быстро обналичивает деньги, тем самым сбрасывая цену монеты, а ничего не подозревающие трейдеры остаются без своих вложений.

Поскольку криптомир децентрализован и позволяет людям оставаться анонимными, практически невозможно отследить людей, ответственных за это мошенничество. Более того, здесь нет необходимости ни в брокерах, ни в посредниках, ни в длительном продвижении по телефону или электронной рассылке — все можно сделать за считанные часы с телефона или ПК.

Таким образом, в то время как Джордану Белфорту и всей его компании приходилось тратить дни и недели на продажу достаточного количества грошовых акций все большему и большему количеству инвесторов, в криптомире вы могли накачать и сбросить одну монету, получить потенциально огромную прибыль, а затем переключиться на новую монету все время. в тот же день.

Таким образом, объем увеличился, а сроки уменьшились. Однако наш рассказ был бы неполным без упоминания групп криптопампа и дампа, где происходят все скоординированные действия.

Группы криптопампа и дампа

В Telegram и Discord существует множество так называемых «сигнальных» групп: Galactic Pump, Voyager Pump, Diamond Signals и так далее.

Вход в некоторые из них бесплатный, но есть группы, которые могут взимать до 1000 долларов за членство.

Кроме того, в некоторых группах есть рейтинговые системы, основанные либо на сделанном вами «пожертвовании», либо на количестве друзей, которых вы привели в группу.

Diamond Signals group chat; Souce: Business Insider/Telegram

Те, кто достигает высоких рангов, могут получить «сигнал» (название монеты и контракт) на несколько секунд или минут раньше, чем остальные участники группы. Так что шансы на то, что вы сможете заработать, очень малы, но это не мешает наивным трейдерам участвовать в этой афере.

Печальная правда заключается в том, что даже те, кто получает VIP-доступ и получает информацию задолго до «накачки», не могут считаться настоящими победителями, так как монеты уже куплены админами группы. То есть организаторы зарабатывают на всех, вне зависимости от их статуса.

Вот пример того, как Rocket Pump удалось увеличить объем, используя своих участников. Посмотрите, как цена увеличивается непосредственно перед объявлением (из-за «VIP» участников и, возможно, организаторов), а затем взлетает до небес в течение 5 минут после объявления.

Rocket Pump Telegram chat; Source: Crime Science Journal

Как обнаружить схемы пампа и дампа (и избежать их)

Когда вы видите диаграмму, подобную приведенной ниже, вы можете легко указать пальцем и сказать: «Ага, это мошенничество с памп и дампом».

Однако это мало поможет вам, когда мошенничество уже произошло, и вы остались с арахисом вместо крупной прибыли. Чтобы избежать этого, трейдер должен иметь возможность заранее сказать, имеет ли монета, в которую он планирует инвестировать, признаки потенциального мошенничества с пампом и дампом, если он или она не хочет потерять инвестиции.

Итак, что вы можете сделать, чтобы не быть втянутыми в мошенничество?

Gengar coin pump and dump; Source: Poocoin

Прежде всего, DYOR или Do Your Own Research. Это золотое правило следует применять практически к каждому шагу, предпринимаемому при работе с цифровыми активами.

Тем не менее, криптоинвесторы должны быть начеку, когда имеют дело с онлайн-мошенничеством, таким как памп и дамп. Это означает, что когда вы видите, что кто-то продвигает какую-то сомнительную и неизвестную «скрытую криптовалюту» в социальных сетях, не спешите слепо покупать ее.

Сначала прочитайте технический документ (если он есть, конечно), проверьте аккаунты в социальных сетях, узнайте, кто за этим стоит и каких целей пытаются достичь эти люди. Спросите себя, есть ли у этой монеты долгосрочный потенциал.

Во-вторых, если вы следите за некоторыми крипто-инфлюенсерами или так называемыми «группами звонков», и они внезапно начинают продвигать криптовалюту, которая обещает принести вам огромную прибыль, то это большой красный флаг. Почему вдруг эти люди продвигают эту монету? Чего они добиваются?

Помните, если проект солидный и обречен на успех, ему не нужен агрессивный маркетинг и жесткая раскрутка, чтобы привлечь как можно больше внимания за короткий промежуток времени.

В-третьих, всегда сначала проверяйте объем торгов. Если вы видите огромную стену на покупку, которая возникла недавно, но теперь есть только тонкий объем, толкающий монету вверх, то это еще один тревожный сигнал. Солидный проект имеет солидный торговый объем при входе или выходе, который не двигает весь график вверх и вниз

И последнее, но не менее важное: может быть хорошей идеей придерживаться крупных бирж, таких как Binance, Okex, Coinbase или Huobi, и это лишь некоторые из них.

Крупные криптобиржи заботятся о своей репутации и делают все возможное, чтобы не перечислить подозрительные и малоторгуемые монеты с небольшой капитализацией, которые обычно используются в схемах памп-энд-дамп. Конечно, никто не может дать вам 100% гарантию, но использование крупных и известных бирж может минимизировать риск.

Является ли памп и дамп незаконным в криптовалюте?

В то время как памп и дамп строго незаконны и преследуются по закону на фондовых рынках, этого нельзя сказать о криптовалюте.

С юридической точки зрения строгих рамок и регламентов пока нет, поэтому ответ на этот вопрос скорее «нет», чем «да». Однако, несмотря на то, что SEC до сих пор не внедрила те же правила для криптографии, которые она уже внедрила для фондового рынка, мы можем увидеть, как крипторынок начнет саморегулироваться.

Потому что давайте будем честными, регулируется это или нет, это мошенничество.

Майкл Джексон, генеральный партнер Mangrove Capital, считает, что рынок криптовалют перейдет к саморегулированию, а криптовалютные биржи будут следить за тем, чтобы трейдеры действовали «определенным образом и в соответствии с надлежащими процедурами», как это делают фондовые биржи.

Идея саморегулирования уже давно обсуждается на всех возможных уровнях: пусть этим занимается крипта, поскольку у традиционных агентств просто нет ни экспертизы, ни инструментов для ее контроля. Тем не менее, могут пройти годы, прежде чем мы увидим какие-то шаги и первые достижения в этой области.

Статья подготовлена командой TradeSanta, торговый бот для криптотрейдинга