Подан новый иск против криптовалютной биржи Bitmix
Торговая платформа и ее соучредители обвиняются в манипулировании рынком цифровых активов, отмывании денег и другой незаконной деятельности.
BMA LLC подала иск в окружной суд США против биржи BitMEX и ее соучредителей: Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэла Рида. Торговая платформа обвиняется по следующим пунктам:
- Манипулирование рынком криптовалют и ценами;
- Мошенничество
- Недобросовестная деловая практика
- Отмывание денег и незаконное управление привлеченными средствами
В иске уточняется, что в 2019 году трейдеры из США совершили почти 15% всех операций на бирже BitMEX, что составляет около 138 млрд долларов. Несмотря на это, руководство торговой платформы не запросило у финансового регулятора необходимую лицензию для осуществления денежных переводов внутри страны.
«Основываясь на данных биржи BitMEX, следует признать, что сервис обрабатывал в среднем 3 миллиарда долларов незаконных и нелицензированных денежных переводов в день, нарушая федеральные законы США», - говорится в иске.
На данный момент против BitMEX был подан еще один иск. В декабре первые инвесторы платформы обвинили ее руководство в том, что они не дали им долю в компании, которая достигла 50 миллионов долларов.
В марте власти Великобритании предостерегли пользователей от использования крипто-биржи BitMEX. Орган финансового надзора страны сообщил, что производная платформа не получила разрешение на деятельность на территории государства.
