Две группы, ответственные за 60% всех взломов криптовалютных бирж
Согласно новым исследованиям, на сегодняшний день две группы ответственны за большинство взломов на криптовалютных биржах.
Chainalysis опубликовал в понедельник отчет, в котором указывается, что две «выдающиеся, профессиональные» преступные группы стоят по меньшей мере за 60% всех публично зарегистрированных краж, общей стоимостью около 1 миллиарда долларов.
«В среднем, взломы, которые мы отследили от двух известных хакерских групп, украли 90 миллионов долларов за 1 взлом. Хакеры обычно перемещают украденные средства через сложный массив кошельков и бирж в попытке скрыть криминальное происхождение средств», - говорится в отчете.
Chainalysis назвали две группы Альфа и Бета, причем первая была «гигантской организацией», а вторая - «небольшой организацией».
Chainalysis проанализировал крипто-транзакции групп и обнаружил, что Alpha быстро перемещает средства после их кражи, один их хак включал до 15000 переводов. Альфа также конвертирует до 75% украденных криптовалют в наличные деньги в течение 30 дней.
Beta группа сравнительно медленная и ждет 6-18 месяцев, прежде чем обналичить украденные криптовалюты, как говорится в отчете. В момент, когда они решают продать украденные средсва и уйти в Фиат, они продают сразу же около 50%. В одном из примеров Бета обналичила около 32 миллионов долларов за один раз.
Chainalysis также обнаружил, что мошенничество с Эфиром растет, хотя и с меньшим масштабом. «В 2018 году только 0,01% Эфира было украдено мошенниками на сумму 36$ млн» В докладе также говорится, что в 2018 году, когда цена Биткойна упала примерно на 80%, «активность рынка darknet почти удвоилась.»
В заключении они написали:
«Криптовалютная преступность развивается и становится частью традиционной преступности, мы думаем, что эта тенденция продолжится и в 2019 году»
